2020-11-19 20:11:00

Банки получат право не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций - законопроект

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, будут освобождены от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций, следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№1056820-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Поправки вносятся в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ). Согласно ст.7 данного закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения, согласно ПОД/ФТ, зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 31 630 религиозных организаций различных направлений.